关于印发《湖北大学知行学院项目管理办法》的通知

院字【2012】34号

院内各单位：

现将《湖北大学知行学院项目管理办法》予以印发，请各单位认真组织学习，并遵照执行。

附件：湖北大学知行学院项目管理办法

                               二0一二年十二月五日

附件：

湖北大学知行学院项目管理办法

一、为加强学院的资金的使用效率，确保学院各项工作的正常、高效运行，并促进事业发展，结合我院实际情况，制定本办法。

二、项目的管理分级及负责人

10万元以下项目由分管院长签批；10万元至50万元项目由分管院长报请院长签批；50万元以上项目由院长报请院长办公会批准。

大型项目（50万元以上含50万）由学院委派项目负责人，小型项目（50万元以下）的项目负责人为承办部门的负责人。

三、项目管理的适用范围

学院各类开支中如采购、维修、建设、活动等，能够单独列项并能够独立进行核算，预审金额在5万元以上的开支项目，适用本办法。

四、项目组织程序

1、立项及预算审计。项目的立项采用预立项制，由承办部门或使用部门提出《立项报告》（包括《预算书》）和《项目可行性报告》，报院长办公会审批。审批后按照预审金额分级管理。

2、项目组织。

项目负责人从立项至支付尾款必须全程负责，原则上中途不能更换人员，如工作需要必须更换人员，在换人过程中，必须进行移交，并详细记录移交内容。

项目立项后，由项目负责人与审计监察部门协调进行办理招投标事宜，招标结果报院长办公会决定后与乙方（供货商、施工单位等）洽商签订相关《合同书》，在签订合同时，有关付款方面的条款应征求财务处或财务分管院长的意见。

3、备案。项目和预算通过后，将《预算书》和《立项申请审批表》及与乙方签订的《合同书》报财务处和纪检监察审计部门各一份进行备案。

4、项目实施。由项目负责人具体组织有关各方进行具体实施，实施过程中，对项目各环节进行记录，如有变更内容，必须及时进行洽商并记录，并由项目负责人报院领导签批；如有新增部分，按照新项目报批。实施中纪检监察部门要随时进行监督，如果发现存在重大问题，应立即上报。

5、项目验收。根据《湖北大学知行学院资产管理办法》的要求进行。

6、项目决算、审计。项目验收后，由乙方进行决算并编制决算报告，决算报告中与合同不符的部分（变更），必须附相关领导签证的变更记录。项目负责人要及时向审计监察部门提出对决算报告进行审计的申请，由审计监察部门组织对决算报告进行审计，如需专业审计机构进行审计，则要委托专业审计机构进行审计。审计人员根据审计结果编制审计结论，审计报告完成后交财务处一份，作为全款支付依据。

7、项目审计结束后，按照财务管理及固定资产管理的有关规定进行结转固定资产的入库、账务处理。

8、项目评价。由审计监察部门组织，资产管理部门、使用部门、财务处及相应职能部门联合组成评价组，对项目过程和结果进行评价，评价项目内容为各方人员成绩与不足、资金使用的效益、项目的意义等。

9、项目资料的归档。项目负责人将项目从立项到审计全过程的相关资料进行整理，编制成册，移交学院档案室归档。没有档案室负责签字，财务部门不得结清尾款。

五、项目款项支付

项目实施中，款项按照合同约定的方式和支付比例进行支付，项目负责人为付款经办人，并在相关票据上签字，款项支付严格执行学院《经费开支审批办法》的规定。

六、本办法从发布之日起执行。

主题词：管理   办法   通知